Santo Domingo, R.D.- Las autoridades dominicanas han identificado cuentas bancarias y productos financieros vinculados al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y varios de sus socios en cinco entidades bancarias del país.
La información fue revelada en el marco de la investigación que la justicia española sigue contra Rubiales por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
La documentación entregada por las autoridades dominicanas a la jueza española Delia Rodrigo, responsable del llamado “caso Brodie”, ha permitido confirmar la existencia de productos financieros a nombre de Rubiales, su socio y exfutbolista Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como “Nene”, su esposa Purificación Rufino, el presunto testaferro Israel Dorado y la sociedad mercantil Conecta 17 Consulting. Estos activos habrían sido adquiridos con fondos bajo sospecha, supuestamente derivados de comisiones obtenidas por la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Colaboración entre autoridades españolas y dominicanas
El hallazgo de estas cuentas es el resultado de la comisión rogatoria solicitada por la jueza Rodrigo en marzo de este año, quien pidió colaboración a las autoridades dominicanas ante la “existencia de indicios racionales” de que Rubiales y sus socios podrían poseer propiedades y activos monetarios en la isla, tanto a su nombre como a través de testaferros.
Según el diario El País, esta investigación está relacionada con las supuestas irregularidades cometidas durante los cinco años de Rubiales al frente de la RFEF, periodo en el que se habrían cobrado comisiones millonarias.
En abril, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española viajaron a la República Dominicana para inspeccionar las propiedades de Rubiales y de su socio Nene. Esta operación, llevada a cabo con la colaboración de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha sido clave para obtener información sobre las cuentas y activos financieros de los investigados.
Además de las cuentas bancarias, se ha solicitado información detallada sobre corporaciones de crédito, agentes de cambio y entidades de seguros donde los investigados pudieran tener inversiones.
Fondos provenientes de la Supercopa de España
La jueza Delia Rodrigo había ordenado previamente que, en caso de localizarse productos financieros relacionados con Rubiales o sus asociados, estos fueran congelados inmediatamente. Asimismo, pidió un informe detallado sobre los movimientos financieros de dichas cuentas desde 2018, año en que Rubiales y el exfutbolista Gerard Piqué firmaron un acuerdo para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Este acuerdo generó 40 millones de euros anuales para la RFEF, con una comisión de 4 millones destinada a la empresa Kosmos, propiedad de Piqué.
Se sospecha que parte de estos fondos habrían sido desviados a cuentas en la República Dominicana, utilizando testaferros y sociedades mercantiles para ocultar el origen ilícito del dinero. Las autoridades dominicanas han confirmado la existencia de cuentas vinculadas a Rubiales y los otros investigados en cinco bancos del país, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de lavado de dinero y administración desleal de recursos.
Avance en las investigaciones
Con esta nueva información, la investigación del “caso Brodie” avanza hacia el esclarecimiento de los movimientos financieros de Rubiales y su red de colaboradores. La colaboración entre las autoridades españolas y dominicanas ha sido fundamental para detectar y congelar los activos bajo sospecha, lo que permitirá a la justicia seguir el rastro de los fondos que presuntamente provienen de actividades ilícitas
