El Ministerio Público ha presentado cargos contra ocho personas, acusadas de liderar un esquema de estafa piramidal bajo la empresa Invest Winner, mediante la cual recaudaron millones de pesos de centenares de víctimas. Los implicados son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón.
Además de los individuos, 15 entidades jurídicas han sido imputadas en relación con esta operación. Entre ellas se encuentran Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL y Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
La solicitud de medida de coerción a la que ha tenido acceso esta redacción revela que 274 personas han presentado denuncias contra los integrantes de Invest Winner. En consecuencia, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los acusados.
El modus operandi de la red consistía en atraer a individuos con la promesa de rendimientos mensuales que oscilaban entre el 10% y el 30% de la inversión realizada, se les aseguraba que estos beneficios provenían de operaciones de trading realizadas a través del bróker Pepperstone, supuestamente ejecutadas por los miembros de la estructura. Sin embargo, las investigaciones iniciales han demostrado que no se trataba de inversiones legítimas.
Se descubrió que el esquema era una maniobra fraudulenta diseñada para persuadir a las personas a entregar su dinero. Los pagos realizados a las víctimas provenían de los depósitos de otras víctimas, revelando así un esquema Ponzi. En este tipo de esquema, los estafadores prometen altos rendimientos de inversión, pero en realidad no generan ingresos legítimos. Utilizan el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, creando la ilusión de ganancias.
Los movimientos financieros analizados muestran que los valores ingresaban a las cuentas y se utilizaban para pagar a otros inversionistas, evidenciando el fraude.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones y ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de este esquema fraudulento.
