Sergei Berezin y/o Paul Bergholts enfrentan cargos por dirigir una red de estafas en múltiples países a través de inversiones en plantas de cannabis medicinal.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana conocerá este lunes la solicitud de extradición de Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, acusado de liderar una sofisticada red de estafa que operaba en al menos 35 países, utilizando inversiones en plantas de cannabis para uso medicinal como cebo.
Según informes de la agencia EFE, el esquema de esta organización criminal implicaba la captación de fondos de inversores, que supuestamente se utilizarían para financiar la producción de cannabis. Posteriormente, se prometían rendimientos anuales entre el 70 % y el 168 %, dependiendo del tipo de cannabis.
La investigación reveló que los fondos de los inversores no se destinaban por completo al cultivo de cannabis medicinal, sino que gran parte se desviaba para enriquecer a los miembros de la red, pagar dividendos a las víctimas y cubrir gastos de marketing.
Durante los registros relacionados con el arresto de Berezin/Bergholts, se confiscaron importantes sumas de dinero en efectivo en varias monedas, así como criptomonedas como Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum. También se decomisaron múltiples pasaportes con información presuntamente falsa, dispositivos electrónicos, una camioneta marca Tahoe y cantidades de una sustancia vegetal, presumiblemente marihuana.
La operación de arresto contó con la participación de más de cincuenta agentes de la Policía Nacional de República Dominicana, incluyendo unidades tácticas SWAT, Lince, Boina Gris, miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) y expertos en desactivación de explosivos.
La SCJ evaluará la solicitud de extradición de Sergei Berezin y/o Paul Bergholts como parte de las acciones para llevar ante la justicia a los responsables de esta compleja estafa internacional relacionada con el cannabis medicinal.
